Maior corretora de criptomoedas do mundo deixou de comunicar às autoridades sobre mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma. Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora de criptomoedas Binance em foto de arquivo
Reprodução/YouTube Binance
O juiz distrital Richard Jones, de Seattle, nos EUA, aceitou nesta sexta-feira (23) a confissão de culpa da Binance por violar leis federais contra lavagem de dinheiro. Com isso, a maior corretora de criptomoedas do mundo terá de pagar multa de mais de US$ 4,3 bilhões, segundo a Reuters.
Jones aprovou o apelo que inclui uma multa cerca de uma hora depois de o governo propor mudanças no título do fundador da Binance, Changpeng Zhao, atraindo uma objeção dos advogados do chinês — ele renunciou ao cargo em novembro do ano passado.
Segundo as agências regulatórias e a Justiça americana, a Binance violou leis de prevenção à lavagem de dinheiro e sanções. As autoridades do caso e do Tesouro dos Estados Unidos concluíram que a corretora priorizou os seus lucros sobre as obrigações legais da companhia dentro do país.
A Binance deixou de comunicar às autoridades sobre mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma.
Essas transações envolvem grupos terroristas, como o Estado Islâmico, hackers, sites de venda de conteúdos de abuso sexual de crianças e outros criminosos.
Em comunicado divulgado na sexta-feira (23), a Binance disse que aceitou a responsabilidade, que atualizou seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e “conheça seus cliente” e que fez “progressos significativos” em direção às mudanças exigidas no acordo de confissão.
Zhao está em liberdade nos Estados Unidos após pagar fiança de US$ 175 milhões, depois de também se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro. Seu apelo incluía uma multa de US$ 50 milhões e exigia que ele deixasse o cargo de presidente-executivo da Binance.
Os advogados de Zhao não responderam imediatamente ao pedido de comentário feito pela Reuters.
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